В производстве СЧ СУ при УВД по г. Перми находится уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей кредитно-потребительского общества «Ковчег» по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 1741 УК РФ («мошенничество» и «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления»).
На сегодняшний день по делу допрошены 3 189 вкладчиков. Назначены и проведены 6 строительно-технических, 2 финансово-аналитических, 16 почерковедческих, комиссионно-бухгалтерская и оценочная экспертизы. 
На основании решения суда, на 62 объекта движимого и недвижимого имущества наложен арест. 
Объем уголовного дела составляет около 600 томов.
В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, после этого оно будет направлено в суд.
Один из обвиняемых уже ознакомился со 159 томами уголовного дела, второй – с 97. Их адвокаты – со 123 и 64 томами.
Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 21.05.2013 года.
По всем вопросам Вы можете обратиться к старшему следователю СЧ СУ Управления МВД России по г. Перми Вальковой Марине Сергеевне по телефону 218-81-33.
Источник: ГУ МВД России по Пермскому краю